4h ago
Analista de Prevenção à Fraude Sênior | PLD - CFT
São Paulo, Brazil
full-timeseniorbanking
Description
Você atuará na análise de transações financeiras atípicas para identificar indícios de lavagem de dinheiro, desenvolvendo novas rotinas de monitoramento e apoiando auditorias no C6 Bank.
Requirements
- Superior completo
- Certificação PQO Compliance válida
- Experiência em análise de alertas de suspeita de lavagem de dinheiro em banco, adquirência ou corretora de valores
- Conhecimento em produtos bancários, mercado financeiro e legislação (Lei 9613, Circular Bacen 3978, etc.)
- Disponibilidade para atuação 100% presencial em SP
Responsibilities
- Investigar suspeitas de PLD/CFT e elaborar dossiê para reporte ao COAF
- Desenvolver novas rotinas e melhorias de monitoramento avaliando riscos e controles
- Interagir e dar suporte às áreas de negócio
- Suportar auditorias interna e externa
0 views 0 saves 0 applications