4h ago

Analista de Prevenção à Fraude Sênior | PLD - CFT

São Paulo, Brazil
full-timeseniorbanking

Description

Você atuará na análise de transações financeiras atípicas para identificar indícios de lavagem de dinheiro, desenvolvendo novas rotinas de monitoramento e apoiando auditorias no C6 Bank.

Requirements

  • Superior completo
  • Certificação PQO Compliance válida
  • Experiência em análise de alertas de suspeita de lavagem de dinheiro em banco, adquirência ou corretora de valores
  • Conhecimento em produtos bancários, mercado financeiro e legislação (Lei 9613, Circular Bacen 3978, etc.)
  • Disponibilidade para atuação 100% presencial em SP

Responsibilities

  • Investigar suspeitas de PLD/CFT e elaborar dossiê para reporte ao COAF
  • Desenvolver novas rotinas e melhorias de monitoramento avaliando riscos e controles
  • Interagir e dar suporte às áreas de negócio
  • Suportar auditorias interna e externa
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